15.10.2020 05:48
Донеччина: з початку року виявлено 83 фінансові злочини, які завдали державі збитків на майже 17 млрд гривень

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області за січень – вересень 2020 року складено 83 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі:
-
за статтею 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 9 матеріалів, по яким сума виявлених легалізованих доходів склала 347,4 млн гривень;
-
за ознаками предикатних злочинів «Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» - 85 матеріалів, загальна сума встановлених збитків по яким склала 16,8 млрд гривень;
-
за іншими злочинами – 4 матеріали, на загальну суму нанесених збитків 6,4 млн гривень.
У ході проведених перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлено факти мінімізації податкових зобов’язань як своїх контрагентів, так і наступних покупців по ланцюгу постачання, а також введення у легальний обіг своїх покупців активів, походження яких не встановлено.
Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним Кодексом України.
На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів 58 з них було приєднано до кримінальних проваджень. Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронними органами внесені відомості щодо 16 кримінальних правопорушень.
Поділитись
Дізнайтеся також
25/08/2025
До уваги платників! Анонси заходів податкової Донеччини на 25 серпня – 29 серпня 2025 року
25/08/2025
Сплата ЄСВ: роботодавці, які працевлаштовують осіб з інвалідністю можуть скористатися пільгами
25/08/2025
«Податок на Google»: За перше півріччя бюджет отримав 85,7 млн доларів США та 76,5 млн євро
25/08/2025
Сплата платежів представником платника
Усі новини