16.08.2021 15:57
Донеччина: за 7 місяців поточного року складено 90 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень
Як зазначили в управлінні боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управляння ДПС у Донецькій області, за січень-липень 2021 року за результатами дослідження діяльності суб’єктів господарювання Донеччини
Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook.
Підписатися на Facebook: fb.com/TaxUkraine; www.facebook.com/tax.donetsk;
Підписатися на Telegram-канал: t.me/tax_gov_ua;
Підписатися на YouTube: youtube.com/TaxUkraine; youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті;
Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою сервісу «InfoTAX»: t.me/infoTAXbot
(з них 11 правопорушень в сфері контролю за державними закупівлями).
За напрямком «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» згідно зі ст.209 Кримінального процесуального кодексу України складено 55 матеріалів, за якими сума виявлених легалізованих доходів склала 6,6 млрд гривень.
За напрямком «Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» складено 90 матеріалів за ознаками предикатних злочинів, загальна сума встановлених збитків – 8,8 млрд гривень.
За результатами розгляду переданих матеріалів 79 з них вже приєднано до кримінальних проваджень, обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) 4 кримінальних правопорушень.
